У НАБУ оприлюднили деталі операції «Карфаген» — викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, причетну до «кришування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
Слідство повідомляє, що посадовець ОГП, якого на плівках називають «канцлером», очолив злочинну організацію в середині 2025 року.
До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.
Учасники схеми налагодили механізм отримання хабарів за неперешкоджання роботі кол-центрів.
“Кошти, які фігуранти з цього отримали, легалізовували через низку схем.Зокрема, 20 млн грн витратили на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна, понад 12 млн грн — активи, які високопосадовець ОГП легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще понад 10 млн грн учасники злочинної схеми розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.Наразі слідчі викрили п’ятьох учасників злочинної організації”, – йдеться у дописі НАБУ.
Слідчі дії тривають.
Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.
