Понад 630 млн грн у різній валюті – рекордна сума вилученої БЕБ готівки – це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників в Україні.
БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні – щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень.
Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.
“Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія – лише те, що видно в кадрі. За цим – місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. Паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом. Схем багато. Ресурс обмежений. Фокусуємося на тих, що створюють найкритичніші ризики для бюджету”, – наголосив Цивінський.
За даними слідства, мережу використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Діяла мережа по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали “перестановками”.
Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку, розповіли у прокуратурі.
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було.
Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.
У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України, повідомили у прокуратурі.
Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.
Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.
Досудове розслідування триває.
