У справі про діяльність злочинної організації, яка, за версією слідства, забезпечувала роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів, з’явилися нові подробиці.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
У межах операції «Карфаген» детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру п’ятьом особам.
Серед підозрюваних – організатор злочинної організації, перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, керівник одного з департаментів Національної поліції, заступник начальника відділу карного розшуку поліції Київщини та підлеглий організатора.
За даними слідства, раніше неодноразово засуджений організатор залучив до протиправної діяльності чинних посадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.
За інформацією телеграм-каналу «ҐРУНТ», ймовірно, йдеться про таких осіб:
Андрій Осіпов на прізвисько «Кримінал» – імовірний організатор злочинної організації;
Сергій Дука на прізвисько «Акім» – імовірно, перший заступник начальника одного з департаментів СБУ;
Володимир Ценов на прізвисько «Прайс» – керівник одного з департаментів Національної поліції;
Олександр Дем’янчук на прізвисько «Консультант» – імовірно, заступник начальника відділу Управління карного розшуку поліції Київщини;
підлеглий організатора, ім’я якого не називають.
Водночас САП у своєму офіційному повідомленні не оприлюднила імен підозрюваних.
За даними слідства, раніше неодноразово засуджений організатор залучив до протиправної діяльності чинних посадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.
Правоохоронці вважають, що учасники організації систематично передавали хабарі високопосадовцям за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів, які ошукували українців та іноземців.
Також ідеться про можливе прикриття торгівлі наркотиками, незаконного виготовлення цигарок і підробленої іноземної валюти.
Крім того, слідство встановлює обставини нападів, викрадень людей та заподіяння тілесних ушкоджень, до яких, за версією правоохоронців, причетні учасники організації.
«За версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків», – зазначили в САП.
Попередньо встановлено, що до організації входили щонайменше 12 осіб. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, ще у вересні «Тернополяни» повідомляли про викриття в межах операції «Карфаген» схеми легалізації понад 42 мільйонів гривень. За інформацією НАБУ, кошти використовували для придбання нерухомості, коштовностей та іншого майна, а також розміщували на рахунках близьких осіб.
Згодом тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко публічно заперечив свою причетність до прикриття незаконних колцентрів.
Наразі вина підозрюваних не встановлена судом. Відповідно до презумпції невинуватості вони вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку.
